中国央行将陆续出台法规完善反洗黑钱法规体系

2002年09月13日星期五

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中国央行将陆续出台法规完善反洗黑钱法规体系

2002年09月13日 07:05

　　中新社北京九月十二日电(李鹏、魏希)记者今天从中国人民银行了解到，央行在日前召开的银行业反洗钱工作会议上提出将制定并颁布数部法规和规章，完善中国银行业反洗黑钱法规体系。

　　据悉，中国人民银行将制定并颁布的法规和规章包括《金融机构反洗钱规定》、《支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金报告暂行规定》。

　　中国人民银行行长戴相龙在会议上强调，银行业要不断完善和严格执行金融交易制度，堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，认真执行金融交易监测报告制度，配合司法部门打击洗钱等犯罪活动。

　　据了解，近年来中国银行业反洗黑钱工作已取得了重要进展。央行相继成立了银行业反洗钱工作领导小组、反洗钱工作机构和支付交易监测机构。一些商业银行也先后建立了相应的反洗钱机构。中国人民银行和国家外汇管理局先后出台了《银行账户管理办法》等法规和规范性文件，实行了存款实名制

　　据悉，会上讨论当前反洗黑钱重点工作还包括建立金融交易的分析监测报告制度和信息沟通机制，做好现金管理工作，规范帐户管理，加强外汇管理，依法打击地下钱庄等非法地下金融活动。

编辑:张炜

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