特侦组本周拟传唤吴淑珍 厘清企业汇款目的——中新网

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    特侦组本周拟传唤吴淑珍 厘清企业汇款目的
2009年02月10日 13:37 来源:中国新闻网 发表评论  【字体:↑大 ↓小

  中新网2月10日电 据“中央社”报道,特侦组侦办扁家洗钱案,为了解不法所得流向,预计本周将以被告身分传唤吴淑珍说明。办案人员指出,检方将要求吴淑珍“到案”,不会以“就讯”的方式进行讯问。

  吴淑珍被控涉及机要费、龙潭土地开发、南港展览馆及洗钱等案,去年12月间遭特侦组依贪污、洗钱等罪起诉,台北地方法院今天下午将首度传唤吴淑珍到案。

  办案人员表示,吴淑珍另涉企业汇款案(包括二次金改)及另一起洗钱案,目前仍由特侦组侦办中,同案被告、吴淑珍儿子陈致中、媳妇黄睿靓已于去年间向检方递交陈报状,请求认罪协商。

  办案人员说,吴淑珍上周透过律师林志忠、陈国华与特侦组联络,表达愿意向检方交代资金流向,且可以在法院开庭之前向特侦组说明。不过,特侦组经讨论后,认为应该在法院开庭后再传唤吴淑珍较为妥当,婉拒被告提前开庭的要求。

  办案人员指出,检方将视吴淑珍今、明两天在法院开庭时的身体状况,决定侦讯时间,预计本周内召开吴淑珍的侦查庭,并安排在特侦组进行。

  特侦组侦办企业汇款案,自去年11月至今年1月间已传唤元大金控总经理马维建、营运长马维辰、前中信金控副董事长辜仲谅、富邦金控董事长蔡明忠、国泰金控董事长蔡宏图、副董事长蔡镇宇、台新金控董事长吴东亮等人说明,了解他们与扁家的资金往来情形。

  办案人员说,特侦组未来讯问吴淑珍的重点,主要在元大马家、中信辜家等金控高层,以现金、汇款等方式交付款项给扁家的细节及目的,厘清当中是否涉及不法。

  办案人员表示,吴淑珍将这些款项大多交由陈致中处置,以人头汇往海外或购买钻石等方式洗钱。陈致中日前已向特侦组说明所有资金去向,包括汇往瑞士的新台币5.7亿元,以及交给友人存放的6亿元现金及钻石。

  陈致中委任律师叶大慧指出,陈致中在瑞士的5.7亿元资金,原本可望在本周五汇回“最高检察署”账户,但因陈致中有遗漏未签名的文件,且当地银行对解约手续有意见等因素,可能会延后汇回。

【编辑:吉翔
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