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台特侦组查扁家资金来源锁定SOGO案等四大区块

2008年09月09日 14:03 来源:中国新闻网 发表评论

  中新网9月9日电 台湾检方特侦组侦办陈水家庭洗钱疑案,怀疑陈水扁妻子吴淑珍在海外的资金不止2100万美元。针对其资金来源,特侦组已锁定SOGO案、力麒建设、“二次金改”及炒股案等四大区块进行清查。

  据台湾中时电子报报道,特侦组接获情资显示,SOGO经营权之争,原有多家业主有意争夺,其间,因前台当局“总统府副秘书长”马永成介入协调,威胁公股银行抽取银根,太设集团才被迫让出经营权,最后并由远东集团取得SOGO经营权。

  特侦组认为,远东集团不但取得SOGO经营权,还取得ETC的重大标案,该集团是否有资金流向陈水扁家庭,外界传闻不断。因此,特侦组接获相关情资后,认为有必要继续清查,才能还原事件真相,目前正深入了解中。

  而介入协调SOGO经营权的台湾新光医院副院长黄芳彦,曾汇款上亿元新台币到新加坡,虽然黄芳彦辩称资金都是他的,但特侦组正追查资金来源是否涉及不法。

  至于取得北投缆车案的力麒建设公司,特侦组也怀疑,其负责人郭铨庆有部分资金流向吴淑珍大学同学蔡美利家人户头,其后又辗转流向吴淑珍胞兄吴景茂在新加坡的账户中。

  特侦组指出,力麒建设公司是否有不法资金流向吴淑珍相关账户,也是后续追查重点之一。

  而岛内“二次金改”的过程中,涉及金控公司的整并,牵扯的利益十分庞大,特侦组已协调台当局“金管会”清查其中是否涉及不法的利益输送。据指出,“金管会”除“二次金改”的案件外,也查出其它金融案件疑涉及不法,特侦组正追查是否有不法的对价关系存在。

  至于外传吴淑珍疑涉及炒作烨隆等烨字辈股票,甚至介入未上市股票的买卖,特侦组怀疑她买卖股票的获利,有部分汇往海外,因此,检方正深入清查吴淑珍炒股的人头户,以及她是否涉及内线交易等不法情事。

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