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追金援案巨资流向 台检方赴新加坡提出查帐申请

2008年05月15日 09:26 来源:中国新闻网 发表评论

  中新网5月15日电 据台湾《联合报》报道,台北检方为追查金援丑闻案10亿元新台币资金的流向,13日指派检察官前往新加坡,向新检方申请清查涉案人金纪玖与吴思材联名账户的命令状;新加坡方面将协助提出申请。

  据报道,台北检方检察官13日搭机赴新加坡,向新加坡检察总署表达台方追讨10亿元新台币资金的立场。新方同意向新加坡高等法院申请命令状;未来新加坡高等法院裁定核准后,新方检察官可持命令状到新加坡华侨银行清查金、吴两人联名账户内的资金流向。

  台相关单位也查出,去年1月,吴思材先从与金纪玖联名的华侨银行汇款150万美元,到前妻陈子晞在台湾联邦银行的账户;同年4月,吴再汇款150万美元到前妻永丰银行的账户,合计300万美元。不过吴思材接着在同年7月,又从汇入台湾的账户汇出150万元美元到他新加坡的账户。

  据调查,陈子晞现住在台北市;吴思材去年将300万美元汇入她的账户后,两人没多久就离婚,陈子晞还改名为陈美燕。

  检方分析,陈美燕是吴思材在台的人头洗钱户,怀疑她改名为掩人耳目。检方已调阅两人的通讯纪录进行调查,近日将传唤陈美燕到案。

编辑:官志雄】
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