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200万元转汇美国 上海隐瞒境外存款案背后深意

2007年02月01日 10:37

  三百多万元,兑换成外汇,辗转变成海外存款,犯罪手段高超,10年后才东窗事发。这是一个区供销合作总社主任的堕落历程,也酿成了自1997年刑法设立“隐瞒境外存款”罪名以来,上海市首起隐瞒境外存款犯罪案。

  一位从事刑事审判业务多年的法官告诉记者,以“隐瞒境外存款罪”定罪的案例在全国都是罕见的。

  1月31日,本报(法制日报)记者独家采访了本案的办案人员。

  任职10年贪污受贿450余万

  张伟民与他的同龄人相比确实是个幸运儿。他在师范学校毕业后当了几年小学教师,随后走上了共青团县委的领导岗位,进入而立之年后,他掌管起了一个区烟草专卖的大权,可以说是平步青云。

  从1995年起,张伟民先后担任上海市嘉定区烟草糖酒公司经理,市烟草专卖局嘉定区分局局长,区供销合作总社副主任、主任,还兼任了区烟草糖酒有限公司副董事长等要职。官衔虽然不算太大,但他深深知道这是个“肥缺”,在1995年至2005年10年间,他一次又一次伸出了贪婪之手。

  张伟民之妻潘某投资入股了两家私营公司,2004年7月间,这两家公司拖欠某装饰工程公司一笔钱。时任供销合作社主任的张伟民得知后,立刻嗅出了“赚钱”的机会,因为他想到了一个既可以让潘某入股的公司还上欠款,自己又能捞一把的办法。于是张伟民与时任烟糖公司总经理的何某、装饰公司总经理俞某一起商议,何、俞二人根据张伟民的授意,虚列出一些工程项目,以支付装修工程款的名义将烟糖公司187万余元公款划进装饰公司账户里。3个月后,张伟民指使妻子潘某通过两家私营公司套取了180万元。张伟民和妻子分得95万元,其余的进入了何、俞二人口袋。

  2005年夏末,张伟民携女儿去欧洲游玩,回国后的他一算账才发现“个人财政”出现赤字,然而张伟民对如何填平赤字已是胸有成竹。由于担任供销合作社主任,握有本单位及下属烟糖公司的财务审批权,他当即授意下属商城公司经理周某虚开4张商城公司的食品发票,经张伟民签字后周某拿到供销合作社、烟糖公司等单位报销得款12万元,张伟民从中拿走了4万元。

  从1995年至2005年这10年,张伟民还利用职务便利先后20余次从个体烟贩、各类公司、企业人员处收受贿赂352万余元。其中数额最高的一笔是2003年下半年供销合作社购买该区阜康西路一处商铺过程中,张伟民以某商业公司总经理张某代付部分房款方式,一举攫取了100万元贿赂。

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编辑:李淑国】
 


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