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“反恐融资”已成为中国反洗钱工作重点任务之一

2004年12月24日 18:47

  中新网12月24日电 据新华网报道,中国人民银行有关负责人今日表示,鉴于世界上恐怖主义犯罪活动日益猖獗,国际社会已把反恐融资列为反洗钱的一项重要任务。当前在中国,“反恐融资”也已成为反洗钱工作的重点任务之一。

  这位负责人表示,自2001年美国“9·11”事件后,国际上最具影响力的反洗钱国际组织——金融行动特别工作组就提出了关于“反恐融资”的8条新建议——《打击恐怖融资8条特别建议》,专门打击和切断支持恐怖行为的资金链条。

  这位负责人说,中国对反洗钱的态度和立场历来十分鲜明和坚决,当前也致力于反恐融资工作,并明确了一些重点打击地区和范围。

  他说,2004年10月份,中国作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”(EAG),并参加了于12月8日在俄罗斯首都莫斯科举行的第一次全体会议。根据安排,欧亚反洗钱与反恐融资小组第二次会议拟定于2005年4月份左右在北京召开。

  所谓洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为;而“反恐融资”作为反洗钱工作的一个组成部分,还具有一定的特殊性。洗钱行为中一般是将不法的钱通过违规手段运作成看似合法的钱,通常称为“黑钱”洗成了“白钱”;而为恐怖行为提供融资行为的活动,还牵涉到一些本来是合法的钱,转化成支持恐怖行为的资金来源,这被称之为“白钱”洗成了“黑钱”。(张旭东)

 
编辑:闻育旻】
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