中国人民银行成立反洗钱监测分析中心，对腐败资金、涉恐资金和涉毒资金等可疑资金进行监测，2003年至2006年，人民银行共向公安部门移送反洗钱情报线索5247件，协助公安部等部门破获洗钱案件221件，涉案金额达607.75亿元人民币。在29日上午召开的国务院新闻发布会上，中国人民银行副行长苏宁介绍了反洗钱情况。
苏宁说，全国人大常委会去年通过《反洗钱法》以来，人民银行牵头相关部门加大反洗钱力度，反洗钱监管对象和义务主体范围由银行业扩大到证券、期货、保险等金融机构。目前与人民银行反洗钱监测分析系统联网覆盖机构达到297家。
在不断完善可疑交易情报会商制度、金融监管部门反洗钱工作协调机制的同时，人民银行还加大了反洗钱国际合作力度。今年6月28日，金融特别行动工作组(FATF)全体会议同意中国成为正式成员，此前的2004年10月，中国作为创始成员国，与俄罗斯等6国共同成立了欧亚反洗钱及反恐融资小组(EAG)。
苏宁表示，下一阶段，央行将扩大可疑资金监测范围，继续推进洗钱监管工作，从今年10月1日开始，证券业、保险业要向人民银行报送对可疑资金监测的有关数据材料，人民银行从中分析是否有犯罪线索，以便向相关部门移送。(林世钰）
