去年三百五十家金融机构因反洗钱违规受罚
2008年09月04日 19:26 来源：中国新闻网 
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发表评论 中新社北京九月四日电(记者 于晶波)中国央行今日发布的《二00七年中国反洗钱报告(摘要)》显示，去年三百五十家金融机构因反洗钱违规被处罚。
去年，中国央行将反洗钱资金监测范围从银行业扩大到证券期货业和保险业。据统计，全年共依法对四千五百余家金融机构进行了反洗钱现场检查。
对于现场检查过程中发现的违规问题，央行依法对部分金融机构实施了行政处罚，罚金共计两千六百余万元人民币。三百五十家机构因反洗钱违规问题被处罚，占被查机构总数的百分之七点七二。
这份报告显示，国有和股份制商业银行被处�；故既勘淮Ψ；沟谋壤罡�，占比一半以上，外资银行被处�；故既勘淮Ψ；沟谋壤俜种懔阄�。
中国央行同时表示，去年他们依法对可疑交易活动开展反洗钱调查，主动向侦查机关移交了大量涉嫌洗钱犯罪的线索。全年共向侦查机关报案五百五十四起，涉及金额折合人民币近两千三百亿元。
从破获洗钱案件涉及的上游犯罪类型进行分析，涉及破坏金融管理秩序犯罪的最多，其次是涉及毒品犯罪。
去年，中国公安机关还会同中国央行、国家外汇管理局等部门，破获四十三起重大地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人一百八十余名，涉案金额折合人民币一百一十四亿元，遏制了此类犯罪的高发势头。
中国央行副行长苏宁透露，目前，反洗钱工作部际联席会议办公室已着手研究中国反洗钱发展的战略规划，探索创建具有中国特色的“以防为主，从严执法”的有效的反洗钱模式，全面提高中国反洗钱水平。(完)
【编辑:唐伟杰】
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