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全國(guó)非法證券咨詢案例中金額巨大、影響面廣、逮捕人員眾多的大案——湖南智盈特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案日前被破獲———
拍案驚奇
憑著人們對(duì)電視媒體的信任,借著地方電視臺(tái)每日股評(píng)“釣魚”,對(duì)上了鉤的投資者趁機(jī)實(shí)施詐騙,日前,湖南證監(jiān)局根據(jù)股民投訴、舉報(bào)線索,成功破獲了湖南智盈特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案。這是目前全國(guó)非法證券咨詢案例中金額巨大、影響面廣、逮捕人員眾多的大案。據(jù)悉,初步涉案金額已達(dá)2000余萬元,已有22名犯罪嫌疑人被逮捕。
二十余省市數(shù)千股民被騙
去年11月,炒股虧損的北京股民唐先生一籌莫展,一大早就起來看某地方衛(wèi)視早財(cái)經(jīng)的一檔股票投資節(jié)目——“易某實(shí)戰(zhàn)操作寶典的薦股及點(diǎn)評(píng)”,時(shí)間久了,“迷”上了易老師的炒股戰(zhàn)法,當(dāng)然,易老師在電視上說“30萬元可以翻倍至60萬元”也讓他有所心動(dòng)。于是,他撥通了易老師薦股時(shí)留下的電話,然而奇怪的是,是一位小姐接聽了電話,其自稱是易老師助理,然后就開始熱情地向唐先生介紹易老師的戰(zhàn)績(jī)以及如何與易老師合作,甚至為了證明戰(zhàn)績(jī),還通過郵件發(fā)來一周內(nèi)從40萬元變50萬元的“交割單”。
唐先生對(duì)易老師的炒股戰(zhàn)法堅(jiān)信不疑,將6800元匯到了對(duì)方告知的易某工作室指定的賬號(hào),希望與易老師簽訂合作協(xié)議。然而意外的是,唐先生卻收到了“金牛王智能決策選股軟件訂購(gòu)協(xié)議”。對(duì)此,工作室的人解釋說,“證監(jiān)會(huì)正在整頓證券市場(chǎng),不允許機(jī)構(gòu)和個(gè)人操控股票,只能以買我們公司軟件的名義進(jìn)行合作”。在多次要求退款無門的情況下,唐先生被迫與對(duì)方簽訂了“金牛王智能決策選股軟件訂購(gòu)協(xié)議”,這家合作公司名叫“湖南智盈投資顧問有限公司”。
據(jù)初步統(tǒng)計(jì),自2008年9月至2009年7月,全國(guó)有數(shù)千名股民向該公司匯款,涉案金額達(dá)到2000萬元以上,受騙股民遍布上海、北京、四川、湖北等20多個(gè)省市。
-涉案金額達(dá)2000萬以上
接到投訴后,從今年2月開始,湖南證監(jiān)局稽查人員先后對(duì)投訴、舉報(bào)信涉及的湖南智盈投資顧問有限公司及多個(gè)銀行賬號(hào),分別到工商局、相關(guān)銀行取證,并跟舉報(bào)人電話聯(lián)系,核實(shí)有關(guān)情況。
經(jīng)初步調(diào)查,湖南智盈特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案系以王丹為首的犯罪嫌疑人,通過地方衛(wèi)視以證券節(jié)目形式、互聯(lián)網(wǎng)頁發(fā)布信息,在套取受害人電話信息后,以一整套所謂的營(yíng)銷流程,通過營(yíng)銷人員花言巧語,連環(huán)套取受害人的錢財(cái),從幾千元到幾萬元不等,初步涉案金額在2000萬元以上。
王丹系湖南省長(zhǎng)沙市人,于2005年創(chuàng)辦金海岸公司,原本從事合法的媒體制作業(yè)務(wù)。但2008年初,王丹夫婦以詐騙為目的,在深圳開設(shè)“湖南智盈科技信息有限公司”,在長(zhǎng)沙開設(shè)“湖南智盈投資顧問有限公司”、“湖南金城資產(chǎn)管理有限公司”,先后聘請(qǐng)張軍、郭凱等一批股票分析師作為股評(píng)“專家”,糾集李文波、高笑等十余人擔(dān)任高級(jí)主管和業(yè)務(wù)經(jīng)理,組成一個(gè)分工嚴(yán)密的犯罪集團(tuán),大肆騙取股民錢財(cái)。
-電視“股神”引誘股民上當(dāng)
王丹等人利用金海岸公司的媒體制作技術(shù),預(yù)先在公司攝錄好張軍等證券分析師所做每日股評(píng)節(jié)目,讓張軍等所謂的“專家”在節(jié)目里把自己裝扮成“股神”。
然后,通過購(gòu)買節(jié)目播出時(shí)段,在多家省級(jí)衛(wèi)視臺(tái)播放,在節(jié)目畫面里以飛字廣告、背景字幕有意推出以400開頭的所謂“專家熱線電話”。與此同時(shí),在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“金牛財(cái)經(jīng)”網(wǎng)站,公布所謂“專家熱線電話”;并利用地方省級(jí)電視臺(tái)的公信力及輻射全國(guó)的影響力、公眾對(duì)專家的普遍盲從,誘使股民紛紛撥打其預(yù)設(shè)的熱線電話,引誘股民上當(dāng)受騙。
其實(shí),股民撥打的“熱線電話”實(shí)際是一個(gè)根本無人值守且無法打通的忙音電話,但股民的電話號(hào)碼卻被記錄在智盈、金海岸公司的電腦里。被培訓(xùn)好的一支龐大的營(yíng)銷隊(duì)伍向全國(guó)各地的股民推薦“黑馬”、承諾股民盈利30%以上等,誘使股民以每季度3800元、8800元、16800元、28800元等多個(gè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向其指定銀行賬戶匯款。(吳琳琳)
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