中国人民银行今日发布《2005 中国反洗钱报告》……
中国去年破获洗钱及相关案件50余起 涉及金额上百亿
中国人民银行今日发布的《2005中国反洗钱报告》中披露，2005年，中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元……<详细内容>
《报告》指出，中国的洗钱犯罪具有很强的本土特征，其中以地下钱庄的洗钱活动最为典型。这些地下钱庄游离于金融监管体系之外，从事非法买卖外汇、跨国资金转移及借贷等非法金融业务，正日益成为贪污、逃税、走私、偷渡等各种犯罪活动的洗钱渠道之一……<详细内容>
中国已经初步建立多层次、完整的反洗钱法律体系
为了依法有效开展国际国内反洗钱工作，中国已经初步建立了多层次的、完整的反洗钱法律体系……<详细内容>
中国政府正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》
中国人民银行今日发布的《2005中国反洗钱报告》中透露，中国正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》，这两部法律也将反洗钱作为重要内容……<详细内容>
中国政府目前已批准加入了主要的反洗钱国际公约
中国继批准《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》和《联和国打击有组织跨国犯罪公约》之后，于2005年10月批准了《联合国反腐败公约》。至此，中国已批准加入了主要的反洗钱国际公约……<详细内容>
中国主要反洗钱工作部门都建立了反洗钱执行机构
目前中国主要的反洗钱工作部门都建立了反洗钱执行机构。这些执行机构具体包括中国人民银行反洗钱局、公安部经济犯罪侦查局、国家外汇管理局管理检查司、中国反洗钱监测分析中心等。中国人民银行各分支机构也从2004年开始逐步设立专门的反洗钱机构并配备专职反洗钱工作人员……<详细内容>
